OIKONOMIKO ΕΓΚΛΗΜΑ

Ανοικτή εξακολουθεί να παραμένει η έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας για τα έργα και τις ημέρες του Νίκου Κοκλώνη, 3 χρόνια μετά τη διαβίβαση πορίσματος...

Γερό "ταρακούνημα" στο συνδικαλιστικό χώρο από τη φερόμενη εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου σε υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων! Στο στόχαστρο της Αρχής...

Σε διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προχωρά ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, αναφορικά με υπόθεση υπεξαίρεσης στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης...

Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή για «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών του...

Μια υπόθεση διαφθοράς που ξεκίνησε από καταγγελίες για ύποπτες επισπεύσεις υποθέσεων στο Κτηματολόγιο αποκάλυψε την ύπαρξη εκτεταμένου κυκλώματος με δεκάδες εμπλεκόμενους. Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Τριάντης Σύμφωνα με...

Έγγραφο ντοκουμέντο σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε σήμερα η εκπομπή «Αποκαλύψεις» στον AΝΤ1 με τον Πέτρο Κουσουλό. Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Τριάντης Πρόκειται για ενημερωτικό σημείωμα...

7 συλλήψεις, δεκάδες ύποπτοι, εκατοντάδες συναλλαγές, πολλά εκατομμύρια και επώνυμοι εμπλεκόμενοι Η μεγάλη κομπίνα με τα εικονικά τιμολόγια και τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, και την...

Μία περίπτωση απάτης σε βάρος μεγάλης ιταλικής εταιρείας real estate εντόπισαν οι ελεγκτές της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ρεπορτάζ Βαγγέλης Τριάντης Πρόκειται για...

Ποινική δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα Βρώμικου χρήματος ασκήθηκε σε βάρος του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Ο άλλος άνθρωπος» Κ. Πολυχρονόπουλου και...

Απόφαση για την προφυλάκιση πέντε κατηγορουμένων μεταξύ των οποίων και οι δύο φερόμενοι αρχηγοί του κυκλώματος εκβιασμών σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της...

Πληθώρα στοιχείων που φαίνεται να αναδεικνύουν πολύχρονη δράση δομημένης και συγκροτημένης ομάδας εκβιασμών επιχειρηματιών στον χώρο της εστίασης, καλούνται να αντικρούσουν οι κατηγορούμενοι, δημοτικοί...

Από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ερευνάται η οικονομική δραστηριότητα του 54χρονου τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος πριν από λίγες...

Ωμός εκβιασμός και πρακτικές «μπράβων» της νύχτας. Απαιτήσεις χωρίς δικαιολογία, σαφή υπονοούμενα και απειλές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Δεν αφορούν κάποια υπόθεση που χειρίστηκε...

Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια διαδικασία με τους 7 κατηγορούμενους για συμμετοχή στο αποκαλούμενο κύκλωμα των εφοριακών στη ΔΟΥ Χαλκίδας. Προσωρινά κρατούμενες κρίθηκαν, μετά τις απολογίες...

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν την Παρασκευή, μετά τις απολογίες τους, δύο εφοριακοί της ΔΟΥ Χαλκίδας, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπλοκή στο κύκλωμα που...

Προσωρινά κρατούμενες κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, η διευθύντρια και μια ακόμη υπάλληλος της ΔΟΥ Χαλκίδας που εμπλέκονται...

Υπόλογοι για απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία είναι οκτώ στελέχη, της περιόδου 2017 - 2018, της εταιρίας του Δημοσίου ΓΑΙΑ ΟΣΕ και των...

Ποσό που ξεπερνάει το 1.000.000 ευρώ υπολογίζεται ότι έχει αποσπάσει με απάτες τα τελευταία τουλάχιστον τέσσερα χρόνια από πολίτες των βορείων προαστίων 38χρονος υποψήφιος...

Ένα νέο τεχνολογικό "όπλο" για να εντοπίζει περιπτώσεις ξεπλύματος "μαύρου" χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων, απέκτησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Αυτό γνωστοποίησε...

Την παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσαν οι αποκαλύψεις του eReportaz σχετικά με τη δυσώδη κατάσταση που επικρατεί στη Διεύθυνση Μεταφορών. Σημειώνεται ότι μέσω της δημοσιογραφικής έρευνας...

Τους 23 κατηγορούμενους, μη πολιτικά πρόσωπα, που ελέγχονται ποινικά με σειρά κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος για τη μη εκτέλεση της σύμβασης 717 για κρίσιμα...

Ποινική έρευνα ξεκινά η Εισαγγελία με βάση τα στοιχεία της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την οικονομική διαχείριση του δημιουργού της κοινωνικής...

Στην εισαγγελία Πρωτοδικών συνεχίζεται πλέον η έρευνα για τα πεπραγμένα του «Άλλου Ανθρώπου» Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου μετά το πόρισμα σοκ της Αρχής για το Ξέπλυμα...

>Εισαγγελική παρέμβαση του Αρείου Πάγου προκάλεσε η καταγγελία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, ότι δικηγορική εταιρεία διαφημίζει μετανάστες εργαζόμενους ως «λύση στο υψηλό μισθολογικό...

Βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν τα οικονομικά πεπραγμένα της «Κιβωτού του Κόσμου» απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του ιδρυτή του ΜΚΟ πατέρα Αντωνίου και της...

Το κατηγορητήριο-καταπέλτης που συνέταξε το Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (EPPO) για τη σύμβαση «717» της ΕΡΓΟΣΕ, που είχε να κάνει με την πολύπαθη...

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν δυο από τους πέντε συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης η οποία διέπραττε κακουργηματικές άπατες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, προκαλώντας ζημιά...

Τον Μάιο του 2013 οι αμερικανικές αρχές εξαρθρώνουν -όπως διατείνονται τότε- το «μεγαλύτερο πλυντήριο ‘‘μαύρου’’ χρήματος» στον κόσμο. Είναι η εποχή που μόλις έχουν...

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του υποψηφίου δημάρχου Αγίας Παρασκευής, Αλέξανδρου Μουστόγιαννη ο οποίος -όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ», έχει καταγγελθεί και μηνυθεί...

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι 17 κατηγορούμενοι για εμπλοκή σε απάτη εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου μέσω της διαδικασίας...