Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου...
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά...
Θέμης Χειμάρας: Εισαγγελική έρευνα από την Οικονομική Εισαγγελία
Με αφορμή δημοσιεύματα για τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Θέμης Χειμάρας, ο κ. Μπαρδάκης ζήτησε να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της απιστίας και της ηθικής αυτουργίας...
Την προφυλάκιση της Εύας Καϊλή αποφάσισε το δικαστήριο – Ο Βέλγος...
Την προφυλάκιση της Εύας Καϊλή αποφάσισε το δικαστήριο για ακόμη 1 μήνα. Μετά την παρέλευση του μηνός θα αποφασίσει ξανά το δικαστικό συμβούλιο για...
Qatargate: Οι βουτηγμένοι στη διαφθορά Καϊλή – Τζιόρτζι άνοιξαν τον «Άσκο...
Την παραμικρή αμφιβολία ότι η Ελληνίδα ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή γνώριζε για τον βούρκο διαφθοράς στον οποίο είχε βουτήξει ο εκλεκτός της καρδιάς της, σύντροφός...
Άσυλο Ανιάτων: Δυο χρόνια τελματώνει σε ανακριτή η δικογραφία για την...
Απίστευτο αλλά Ελληνικό! Επί δυο χρόνια παραμένει «παγωμένη» σε Ανακριτικό Γραφείο η πολυσέλιδη δικογραφία για το απίστευτο φαγοπότι το οποίο φέρεται να στήθηκε την...
Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος: Δεκασέλιδο πόρισμα – «φωτιά» για τον πατέρα...
Σε πόρισμα «φωτιά» κατέληξε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος σε βάρος του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας Σταματίας Γεωργαντή, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες στην δεκασέλιδη έκθεση...
Εύα Καϊλή: Ποινική έρευνα για δωροληψία και ξέπλυμα και στην Ελλάδα...
Παρενέβη η Οικονομική Εισαγγελία διατάσσοντας έρευνα για την υπόθεση της Εύας Καϊλή προκειμένου να διερευνηθεί εαν έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της δωροληψίας και του...
Αποκλειστικό: Ψάχνουν (για «μαύρα») τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα και άλλους...
Σε σαρωτικό οικονομικό και φορολογικό έλεγχο των «πρωτοπαλίκαρων» της «Κιβωτού του Κόσμου» προχωρούν οι Αρχές μετά την εισαγγελική παραγγελία του κ. Ιωάννη Σέβη, ο...
Στην Eισαγγελία Εφετών η υπόθεση απίστευτων απειλών δικηγόρου απέναντι σε ιδιώτη...
Στην εισαγγελία Εφετών βρίσκεται πλέον η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται γνωστός ποινικολόγος, εξίσου γνωστός ιατρός και έχει ως φόντο υπόθεση φοροδιαφυγής ύψους 5.500.000 ευρώ...
Τα στοιχεία της Οικονομικής Αστυνομίας αναμένει η Εισαγγελία για να κρίνει...
Τα στοιχεία που θα συγκεντρώσει η Οικονομική Αστυνομία κατά τις εφόδους σε χώρους του ΜΚΟ Κιβωτού του Κόσμου αλλά και των φερόμενων πρωταγωνιστών της...
Κιβωτός του Κόσμου: Σαρωτική έρευνα για ασέλγειες, κακοποιήσεις και οικονομικά σκάνδαλα
• Πού οδηγεί το «ξεσκόνισμα» από Εισαγγελία, Αστυνομία και Αρχής για το Ξέπλυμα
• Στενεύει ο κλοιός για τα στελέχη της «Κιβωτού»
Του ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ
Μέσα...
Στον εισαγγελέα η ΜΚΟ που κατήγγειλε την Ελλάδα για τους 38...
Στον εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος η ΜΚΟ «HumanRights 360» που κατήγγειλε την Ελλάδα για τους 38 μετανάστες στον Έβρο. Το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης...
Πλειστηριασμοί: Ωμή παρέμβαση της Τράπεζας της Ελλάδος στη Δικαιοσύνη κατά των...
Καταγγελία για ωμή παρέμβαση της Τράπεζας της Ελλάδος ώστε να προκαταλάβει απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, με την οποία θα ανοίγει ο δρόμος για κατασχέσεις...
Οικονομικό έγκλημα: Κουρεύονται οι ποινές για φοροδιαφυγή
Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας οι μειωμένες ποινές ισχύουν αναδρομικά αλλά δεν απαλείφεται ο «κακουργηματικός» χαρακτήρας της φοροδιαφυγής.
Μείωση των ποινών για τη...
Σκάει βόμβα φοροδιαφυγής για γαλλικό κολοσσό!
Στη Γαλλία βρίσκεται ήδη ο δικαστικός φάκελος ο οποίος αφορά την εμπλοκή γαλλικού κολοσσού σε καραμπινάτη υπόθεση φοροδιαφυγής! Οι ελληνικές εισαγγελικές Αρχές διαβίβασαν ήδη...
Απόφαση του Αρείου Πάγου βάζει φρένο σε πλειστηριασμούς από εταιρείες διαχείρισης...
Προϋποθέσεις σε δανειολήπτες ώστε να ακυρώσουν με ανακοπές πλειστηριασμούς που έγιναν από εταιρείες διαχείρισης δανείων δημιουργεί απόφαση του Αρείου Πάγου.
Συγκεκριμένα, με πρόσφατη απόφασή του ο Άρειος...
Υπόθεση Siemens: Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα Ντογιάκου για το θέμα παραγραφής...
Την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων με την οποία απαλλάχθηκαν οι κατηγορούμενοι στη Siemens μελετά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, για να...
Επιλεκτική Δικαιοσύνη
Μετά από ένα τέταρτο του αιώνα από τότε που φέρονται να τελέστηκαν τα αδικήματα της
υπόθεσης Siemens και 16 ολόκληρα χρόνια από τότε που η...
Siemens: Μεγάλη ανατροπή – Απαλλάχθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι
Ανατροπή στην υπόθεση των αποκαλούμενων «μαύρων ταμείων» της Siemens έφερε η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων με την οποία απαλλάχθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι στην...
Ναυάγιο Ζακύνθου: Η ανακοίνωση της Μητρόπολης μετά την παραπομπή επτά κατηγορουμένων
Ναυάγιο Ζακύνθου: Όπως είναι γνωστό στο πανελλήνιο, από το 2014 και επί οκτώ συναπτά χρόνια (2014-2022), η τοπική εκκλησία πραγματοποιεί ηθικό και νομικό αγώνα,...
Ο εφοπλιστής που «ξάφρισε» τις εταιρείες του
Σε συνέχεια του άρθρου σε σχέση με τις καταγγελίες-φωτιά σε βάρος γνωστού έλληνα εφοπλιστή, το οποίο φαίνεται ότι είχε ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον αν κρίνουμε...
Μήνυση-σοκ (για απιστία και ξέπλυμα) σε εφοπλιστή από μετόχους των εταιρειών...
Μήνυση-σοκ με την οποία κατηγορούν πολύ γνωστό έλληνα εφοπλιστή αλλά και οκτώ συνεργάτες του κατέθεσαν στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τρεις αμερικανοί μέτοχοι οι οποίοι...
Καταγγελία-φωτιά για γνωστό εφοπλιστή στην Αρχή για το Ξέπλυμα (αποκλειστικό)
Πολυσέλιδη καταγγελία-φωτιά "καίει" πασίγνωστο εφοπλιστή ο οποίος φέρεται ως ο πρωταγωνιστής μιας ιδιαίτερα δυσώδους ιστορίας που περιέχει παράνομη διακίνηση κεφαλαίων, φοροαποφυγή αλλά και νομιμοποίηση...
O εφοπλιστής “φάντασμα” και οι μπροστινοί!
Στο στόχαστρο των ελληνικών και όχι μόνο Αρχών έχει μπει εφοπλιστής-φάντασμα ο οποίος χρησιμοποιεί τρίτα πρόσωπα ως εκπροσώπους εταιρειών του. Σύμφωνα με καταγγελίες που...
Περιουσία Τράγκα: Δεσμεύεται η περιουσία της συζύγου του – Δεσμεύτηκε και...
Στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων δύο ακόμη προσώπων, που εμφανίζονταν σε εταιρείες του Γιώργου Τράγκα έχει προχωρήσει η Αρχή Ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με βάση το...
ΚΕΕΛΠΝΟ: Αρχειοθετήθηκε η υπόθεση με τις “φακές”- Δικαίωση Πουλή, “χαστούκι” σε...
Άνθρακας αποδείχθηκε ο "θησαυρός" στον οποίο πόνταρε η πρώην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, σχετικά με την διαβόητη...
Σε 5 χώρες «ξεψαχνίζει» τον επιχειρηματία Θ. Δουζόγλου, η Αρχή για...
Στο επίκεντρο των ερευνών της Αρχής για το ξέπλυμα μπαίνει ξανά ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Δουζόγλου, η υπόθεση του οποίου ανασύρεται από το Αρχείο όπου...
Σε απολογία ο Ανδρέας Λοβέρδος για το σκάνδαλο Novartis
Σε απολογία αναμένεται να κληθεί, πλέον, ο βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ. Ανδρέας Λοβέρδος μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, που έκρινε, αντίθετα από την ανακρίτρια...
Εταιρία – «μαϊμού» με δράστες «επιχειρηματίες» και θύματα επιχειρήσεις
Αύριο (Δευτέρα) απολογείται στον ανακριτή Βόλου ο 60χρονος που κατηγορείται ως εγκέφαλος εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε εταιρίες σε όλη τη χώρα και στη Μαγνησία....
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Βουλγαρία για υπόθεση δωροδοκίας
Η πρώτη ακρόαση στο δικαστήριο μιας υπόθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Βουλγαρία διεξήχθη στο Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο στη Σόφια, ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, η...
