OIKONOMIKO ΕΓΚΛΗΜΑ

"μαύρα ταμεία"

Περιφέρεια: Εισαγγελική έρευνα για τα «μαύρα ταμεία» των Μεταφορών

Την παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσαν οι αποκαλύψεις του eReportaz σχετικά με τη δυσώδη κατάσταση που επικρατεί στη Διεύθυνση Μεταφορών. Σημειώνεται ότι μέσω της δημοσιογραφικής έρευνας...
Τέμπη

Τέμπη – Ευρωπαία Ανακρίτρια Χρ. Σαλάππα: Καλούνται σε απολογία 23 μη...

Τους 23 κατηγορούμενους, μη πολιτικά πρόσωπα, που ελέγχονται ποινικά με σειρά κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος για τη μη εκτέλεση της σύμβασης 717 για κρίσιμα...
ανθρώπου

Εισαγγελική έρευνα για τον «Άλλο άνθρωπο» Κ. Πολυχρονόπουλο και συγγενείς του...

Ποινική έρευνα ξεκινά η Εισαγγελία με βάση τα στοιχεία της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την οικονομική διαχείριση του δημιουργού της κοινωνικής...
ανθρώπου

Πολυχρονόπουλος: Ποινική προκαταρκτική έρευνα μετά το πόρισμα της Αρχής για το...

Στην εισαγγελία Πρωτοδικών συνεχίζεται πλέον η έρευνα για τα πεπραγμένα του «Άλλου Ανθρώπου» Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου μετά το πόρισμα σοκ της Αρχής για το Ξέπλυμα...
σούπερ μάρκετ

Άρειος Πάγος: Εισαγγελική παρέμβαση για τα «φθηνά εργατικά χέρια» που κατήγγειλε...

>Εισαγγελική παρέμβαση του Αρείου Πάγου προκάλεσε η καταγγελία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, ότι δικηγορική εταιρεία διαφημίζει μετανάστες εργαζόμενους ως «λύση στο υψηλό μισθολογικό...
Αντωνίου

Κιβωτός του Κόσμου: Ποινική δίωξη για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα στον...

Βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν τα οικονομικά πεπραγμένα της «Κιβωτού του Κόσμου» απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του ιδρυτή του ΜΚΟ πατέρα Αντωνίου και της...
717

Τραγωδία Τεμπών: Το κατηγορητήριο – κόλαφος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την...

Το κατηγορητήριο-καταπέλτης που συνέταξε το Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (EPPO) για τη σύμβαση «717» της ΕΡΓΟΣΕ, που είχε να κάνει με την πολύπαθη...
δικαστών

ΕΟΠΥΥ: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν δυο από τους πέντε συλληφθέντες για τις απάτες...

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν δυο από τους πέντε συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης η οποία διέπραττε κακουργηματικές άπατες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, προκαλώντας ζημιά...
χάκερ

Αποκάλυψη: Ο Ρουμάνος αγρότης που έγινε ο εφιάλτης των Αμερικανών!

Τον Μάιο του 2013 οι αμερικανικές αρχές εξαρθρώνουν -όπως διατείνονται τότε- το «μεγαλύτερο πλυντήριο ‘‘μαύρου’’ χρήματος» στον κόσμο. Είναι η εποχή που μόλις έχουν...
Μουστόγιαννης

Μουστόγιαννης: Αίτημα συνένωσης δικογραφιών στην εισαγγελία Πρωτοδικών

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του υποψηφίου δημάρχου Αγίας Παρασκευής, Αλέξανδρου Μουστόγιαννη ο οποίος -όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ», έχει καταγγελθεί και μηνυθεί...
τοπικής

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 17 κατηγορούμενοι για απάτη με...

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι 17 κατηγορούμενοι για εμπλοκή σε απάτη εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου μέσω της διαδικασίας...

Εφορία – ΑΑΔΕ: Ο ξεχασιάρης τραγουδιστής, τα λουκέτα στη λιανική και...

«Λαβράκια» έβγαλαν ξανά οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ Σαρωτικοί ήταν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τον Οκτώβριο, σε όλο το φάσμα της αγοράς. Τα σημαντικότερα...
44χρονη

Θεσσαλονίκη – Έργο υποθαλάσσιας αρτηρίας: Θα πληρώσουν οι πολίτες 85 εκ...

Στο αρχείο βρίσκεται από το 2017 ο φάκελος της δικογραφίας για την υποθαλάσσια αρτηρία μετά από έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες που διήρκησε δύο...
PREDATOR

Σκάνδαλο υποκλοπών: Όταν η Οικονομική Αστυνομία κάνει…μπάνια

του Πέτρου Κουσουλού Σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα όπου παρακολουθούνταν το μισό υπουργικό συμβούλιο, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφοι και εκδότες, επιχειρηματίες και γενικά όποιος...
συνδρομητικής

Κύκλωμα πειρατείας συνδρομητικής τηλεόρασης: Στην φυλακή ο αρχηγός και ο υπαρχηγός...

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους για σωρεία κατηγοριών οι δύο θεωρούμενοι ως επικεφαλής στο κύκλωμα των "πειρατών" λογισμικών συνδρομητικής τηλεόρασης. Μετά από πολύωρη διαδικασία...
Κύκλωμα τοκογλυφίας

Τοκογλυφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στον Ασπρόπυργο

  Η μαρτυρία ενός θύματος που πιάστηκε στα δίχτυα κυκλώματος το οποίο έχει ανθρώπους σε όλα τα καίρια πόστα και εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε πληροφορία και κάθε...
Αχαρνών

Παρέμβαση Δικαιοσύνης για την κακοδιαχείριση στον Δήµο Αχαρνών μετά την αποκάλυψη...

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων παραβρέθηκε ο υποψήφιος δήμαρχος Αχαρνών, Χρήστος Π. Ηλιάδης, προκειμένου να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά σε βάρος κατά παντός υπευθύνου,...
Νικολάου

Στο αρχείο τέθηκαν οι μηνύσεις Πολάκη – Σπίρτζη από τον Οικονομικό...

Με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η Σοφία Νικολάου γνωστοποίησε ότι αρχειοθετήθηκαν αμετάκλητα από τον Οικονομικό Εισαγγελέα, οι καταγγελίες σε βάρος...
εφοπλιστής

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η Αρχή για το Ξέπλυμα και ο εφοπλιστής Μποδούρογλου

Έρευνα σε σχέση με την ακριβή οικονομική δραστηριότητα του πολύ γνωστού εφοπλιστή Μιχάλη Μποδούρογλου διενεργεί η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Του ΦΩΤΗ ΑΝΔΡΕΟΥ Η έρευνα...
Τέμπη

Τραγωδία στα Τέμπη: Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 25 πρόσωπα για...

25 μη πολιτικά πρόσωπα καλούνται ως ύποπτοι από το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 717 του ΟΣΕ. Ανωμοτί κατάθεση, καλούνται να δώσουν...
717

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στη Βουλή για τυχόν ευθύνες Χρ. Σπίρτζη και Κ.Καραμανλή,...

Στη Βουλή προκειμένου να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν για ενδεχόμενες ευθύνες οι δύο πρώην υπουργοί Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης και Κώστας Ax.Kαραμανλής, διαβιβάζει το...
Καϊλή

Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομία στο σπίτι της Εύας και της Μαγδαλένας...

Έφοδο στο σπίτι της Εύας Καϊλή στο Ψυχικό αλλά και της αδελφής της Μαγδαλένας στην Κηφισιά, πραγματοποίησαν τις τελευταίες 72 ώρες στελέχη της Οικονομικής...
Κοκλώνης

Νίκος Κοκλώνη:ς Η αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχει τις ροές...

O Νίκος Κοκλώνης ελέγχεται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για φοροδιαφυγή μαμούθ ύψους άνω των 22 εκατομμυρίων ευρώ και απάτη σε...
ΜΚΟ

Αποκάλυψη: Οι 40 ΜΚΟ που βρίσκονται στο στόχαστρο των Αρχών

Πάρτι κακοδιαχείρισης αλλά και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για 40 ΜΚΟ, οι περισσότερες εκ των οποίων ασχολούνται με θέματα μεταναστών και προσφύγων, προέκυψε από το...
μητρώων

Αρχή για το Ξέπλυμα: Οι 40 ΜΚΟ που βρίσκονται στο στόχαστρο...

Η Α΄ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσοδών από Εγκληματικές Δραστηριότητες μετά από ενδελεχή έρευνα σχετικά με ξέπλυμα μαύρου χρήματος από ΜΚΟ και...
Δημητρά

Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Δέσμευσε την περιουσία του Π....

Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες, κ.λπ.) του Παναγιώτη Δημητρά αλλά και...

Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: Στο αρχείο οι καταγγελίες για...

Στο αρχείο έθεσε η Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, την έρευνα για τον πρόεδρο του κόμματος «Ελληνική Λύση» Κυριάκο Βελόπουλο και δυο βουλευτές...

Ελληνική Λύση: Fast track η έρευνα σε Βελόπουλο, Μυλωνάκη και Αλεξοπούλου

Με fast track διαδικασίες, απ’ ότι πληροφορούμαι, συνεχίζεται η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος για τις, πραγματικά, απίστευτες καταγγελίες για διακίνηση...
πρόσωπο

Ο «ψηλός» υπουργός, η σύζυγος και το real estate σε κοσμικό...

Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα ανακύπτουν από το επιχειρηματικό «δαιμόνιο» το οποίο αποκαλύπτεται από τις οικογενειακές δραστηριότητες «ψηλού» υπουργού της κυβέρνησης ο οποίος, μάλλον, καίγεται...
Ντογιάκου

Παρέμβαση Ι. Ντογιάκου για τον ξυλοδαρμό του αρχαιολόγου στην Μύκονο

Την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου προκάλεσαν ο ξυλοδαρμός του αρχαιολόγου αλλά και όλες οι άλλες καταγγελίες που αφορούν σε περιστατικά...