7 συλλήψεις, δεκάδες ύποπτοι, εκατοντάδες συναλλαγές, πολλά εκατομμύρια και επώνυμοι εμπλεκόμενοι
Η μεγάλη κομπίνα με τα εικονικά τιμολόγια και τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, και την παρακράτηση φόρου εισοδήματος εικάζεται ότι μπορεί ξεπερνά και τα 4,5 εκατομμύρια
ευρώ.
Ως εγκέφαλοι του κυκλώματος φέρονται να είναι ο πρόεδρος της ομάδας της Δυτικής
Αττικής της ερασιτεχνικής κατηγορίας και υποψήφιος δήμαρχος κατά το παρελθόν, ο αδελφός του, ενώ ως μέλη, εμφανίζονται ένας ιδιοκτήτης ομάδας, λογιστές και ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, Νίκος Κοκλώνης.
Σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση προχώρησαν οι Αρχές στο πλαίσιο έρευνας για οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε υποθέσεις ΦΠΑ και ξέπλυμα χρήματος.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, λογιστικά γραφεία, οχήματα, ακόμη και σε κελί σωφρονιστικού καταστήματος, αλλά και σε γραφεία ποδοσφαιρικού γηπέδου, με στόχο τον εντοπισμό στοιχείων που θα «φωτίσουν» τη δράση του κυκλώματος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές κατέσχεσαν:
- 499.940 ευρώ σε μετρητά
- 652 δολάρια και 32 λίρες Αγγλίας
- τραπεζικές επιταγές και πλήθος τιμολογίων
- βιβλιάρια τραπεζικών συναλλαγών
- δύο περίστροφα, ένα μαχαίρι τύπου στιλέτο και ένα κυνηγετικό τυφέκιο
- πλήθος τραπεζικών καρτών και σφραγίδων
Τα ευρήματα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενισχύουν τις ενδείξεις για οργανωμένο δίκτυο με παρακλάδια σε διαφορετικούς τομείς, που φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικά τιμολόγια και εικονικές συναλλαγές προκειμένου να αποκομίζει τεράστια ποσά από επιστροφές ΦΠΑ.
Αποκλειστικό! Η πρώτη αντίδραση του Νίκου Κοκλώνη για την υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια
