Ανοικτή εξακολουθεί να παραμένει η έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας για τα έργα και τις ημέρες του Νίκου Κοκλώνη, 3 χρόνια μετά τη διαβίβαση πορίσματος φωτιά από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Τριάντης
Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastikoreportaz.gr, ο Νίκος Κοκλώνης εξακολουθεί να ερευνάται για τη διάπραξη τυχόν αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα, σε σημείο που εύλογα αναρωτιέται κανείς για την ταχύτητα των ερευνών.
Συγκεκριμένα, η Οικονομική Εισαγγελία ξεκίνησε να έρευνα το Νίκο Κοκλώνη το Φεβρουάριο του 2023 μετά πορίσματος της Aρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που αφορούσε στα έργα και τις ημέρες του τηλεαστέρα. Στο πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, στην οποία προΐσταται ο επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, γινόταν λόγος για λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης υπό τη διεύθυνση του Κοκλώνη, ενώ έχουν ερευνηθεί συνολικά επτά πρόσωπα και 13 εταιρείες.
Στην υπόθεση εμπλέκονται, εκτός του τηλεαστέρα, μία δικηγόρος, δύο διαχειριστές εταιρειών και ένας λογιστής. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ίδρυαν επιχειρήσεις με σκοπό αφενός να καταχραστούν χρήματα του ελληνικού δημοσίου και της ΕΕ, αφετέρου να προσδώσουν νομιμοφανή προέλευση σε χρήματα από παράνομες δραστηριότητες του Κοκλώνη και άλλων προσώπων στο εξωτερικό. Ο Ν. Κοκλώνης φέρεται να χρησιμοποίησε ανύπαρκτο διαχειριστή στις εταιρείες προκειμένου να αναλάβει την ποινική και ατομική ευθύνη των χρεών που θα συσσώρευαν οι εταιρείες του. Τα χρέη δημιουργούνταν είτε από παράνομη ιδιοποίηση ΦΠΑ είτε από ανεξόφλητους φόρους εισοδήματος ή φόρους μισθωτών υπηρεσιών. Μεταξύ των εταιρειών που ίδρυσε ο τηλεαστέρας είναι και τέσσερις εικονικές, σύμφωνα με όσα διαπίστωσε η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Επίσης, δύο από τις συνολικά 13 εταιρείες χαρακτηρίζονται εταιρείες-κέλυφος, με τη μητρική τους εταιρεία να βρίσκεται στο εξωτερικό, ενώ ακόμη δύο εταιρείες φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί ως όχημα νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.
Μέσω των συναλλαγών από τις εικονικές εταιρείες ο Ν. Κοκλώνης φέρεται να έλαβε πάνω από 2 εκατ. ευρώ ως επιστροφή ΦΠΑ, εξαπατώντας στην ουσία το δημόσιο, και ακόμη 615.000 ευρώ μέσω της επιστροφής φόρου εισοδήματος.
Επίσης φέρεται να δημιούργησε χρέη άνω των 10 εκατ. ευρώ προς το δημόσιο καθώς δεν κατέβαλλε φόρους, με τη συνολική ζημία να ανέρχεται σε 12,6 εκατ. ευρώ.
