Πώς άλλαζαν ΑΦΜ, άφηναν πίσω χρέη εκατομμυρίων και συνέχιζαν να λειτουργούν από την Αθήνα μέχρι τη Μύκονο και τη Ρόδο – Οι μεταβαλλόμενες εταιρείες, οι εμφανιζόμενοι διαχειριστές και οι κοινές διευθύνσεις που ξεδιπλώνονται από την αστυνομική έρευνα
Η αυτοκρατορία του Άγγελου Γιαννακόπουλου και ο φάκελος «Χωριάτικο» βρίθει περιπτώσεων επιχειρήσεων που φαινομενικά ήταν κανονικές, καθώς διέθεταν κατάστημα, προσωπικό, πελάτες και καθημερινές εισπράξεις. Στα χαρτιά ανήκαν σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, με δικό της ΑΦΜ και νόμιμο διαχειριστή. Μόνο που οι επιχειρήσεις αυτές είχαν το εξής μαγικό: όταν συγκέντρωναν μεγάλα χρέη προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, στη θέση της εμφανιζόταν μια νέα. Με διαφορετική επωνυμία, διαφορετικό ΑΦΜ και, πολλές φορές, διαφορετικό πρόσωπο στη διοίκησή της. Το κατάστημα εξακολουθούσε να λειτουργεί, οι πελάτες συνέχιζαν να εξυπηρετούνται, όμως οι οφειλές παρέμεναν στην προηγούμενη εταιρεία. Αυτό το επιχειρηματικό modus operandi περιγράφει η Ελληνική Αστυνομία στην υπόθεση «Χωριάτικο», δηλαδή για μια διαδοχή εταιρειών που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως… προπετάσματα καπνού, πίσω από τα οποία διατηρούνταν ο ίδιος πραγματικός επιχειρησιακός έλεγχος.
Το dikastikoreportaz.gr παρουσιάζει τον χάρτη των εταιρειών που κατονομάζονται στο διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ., με τις επωνυμίες, τις δηλωμένες έδρες τους, τις επιχειρήσεις που εμφανίζονταν να εκμεταλλεύονται και τις μεταξύ τους διασυνδέσεις. Από τα καταστήματα της Αττικής μέχρι τις τουριστικές επιχειρήσεις της Μυκόνου και της Ρόδου, αλλά και τις δραστηριότητες στη Λάρισα και την Κόρινθο, η αστυνομική έρευνα αποτυπώνει ένα πολυεταιρικό δίκτυο με διεθνείς προεκτάσεις, του οποίου η καταγεγραμμένη από τις Αρχές δράση τοποθετείται τουλάχιστον στο 2016. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές εντόπισαν επαναλαμβανόμενες αλλαγές στη διοίκηση και την εταιρική μορφή επιχειρήσεων, συσσώρευση οφειλών σε παλαιότερες εταιρείες και δημιουργία νέων νομικών προσώπων που αναλάμβαναν τη συνέχιση της δραστηριότητας. Δηλαδή, πέρα από το πλήθος των εταιρειών, οι διαχειριστές – αχυράνθρωποι άλλαζαν, τη στιγμή που τα πρόσωπα που έπαιρναν τις πραγματικές αποφάσεις παρέμεναν τα ίδια.
Άλλαζε η εταιρεία, έμεναν τα χρέη
Οι Αρχές έχουν σταχυολογήσει τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο. Στην αρχή δημιουργούνταν ή ενεργοποιούνταν μια εταιρεία, η οποία αναλάμβανε τη λειτουργία ενός καταστήματος εστίασης, αναψυχής ή άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εταιρεία πραγματοποιούσε συναλλαγές, εισέπραττε χρήματα και απασχολούσε προσωπικό.
Σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσσωρεύονταν οικονομικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Φόροι εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές φέρονται να μην αποδίδονταν, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών ληξιπρόθεσμων χρεών. Στη συνέχεια, αντί η επιχείρηση να διακόψει οριστικά τη δραστηριότητά της, μια νέα εταιρεία μπορούσε να αναλάβει τη λειτουργία της. Η νέα νομική οντότητα διέθετε δικό της ΑΦΜ και διαφορετική εταιρική ταυτότητα, ενώ η προηγούμενη εξακολουθούσε να βαρύνεται με τις οικονομικές της υποχρεώσεις.
Για να γίνει κατανοητό το αποτέλεσμα, αρκεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα: ένα εστιατόριο λειτουργεί μέσω της εταιρείας Α, η οποία συγκεντρώνει σημαντικές οφειλές. Έπειτα από δύο χρόνια, εμφανίζεται η εταιρεία Β και αναλαμβάνει το ίδιο κατάστημα. Το προσωπικό μπορεί να παραμένει, το εμπορικό όνομα να διατηρείται και η καθημερινή λειτουργία να συνεχίζεται. Για τον πελάτη δεν αλλάζει σχεδόν τίποτα. Για την Εφορία, όμως, υπάρχουν πλέον δύο διαφορετικά νομικά πρόσωπα: το πρώτο, που εξακολουθεί να χρωστά, και το δεύτερο, που πραγματοποιεί τις νέες εισπράξεις.
Εάν αυτή η διαδικασία επαναλαμβανόταν, οι υποχρεώσεις μπορούσαν να παραμένουν σε διαδοχικές εταιρείες, την ώρα που η πραγματική εμπορική δραστηριότητα συνεχιζόταν. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η συστηματική επανάληψη αυτού του μοντέλου αποτελούσε βασικό χαρακτηριστικό του εξεταζόμενου δικτύου. Οι εταιρείες που εγκατέλειπαν τη δραστηριότητά τους φέρονται να έμεναν με τις οικονομικές υποχρεώσεις, ενώ νέες αναλάμβαναν την εκμετάλλευση των επιχειρήσεων.
Από τη Μύκονο μέχρι την Αθήνα – Οι εταιρείες δορυφόροι του πλανήτη «Χωριάτικο»
Ο δεύτερος πυλώνας του φερόμενου μηχανισμού αφορούσε τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές των εταιρειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επαναλαμβανόμενες μεταβολές στην εκπροσώπηση των επιχειρήσεων, με διαφορετικά πρόσωπα να αναλαμβάνουν κάθε φορά τυπικά τη διοίκησή τους. Ωστόσο, ορισμένα από αυτά τα πρόσωπα δεν ασκούσαν τον πραγματικό επιχειρησιακό έλεγχο. Ο ρόλος τους φέρεται να περιοριζόταν στην επίσημη εκπροσώπηση, ενώ οι ουσιαστικές αποφάσεις λαμβάνονταν από άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν εμφανίζονταν απαραίτητα στα εταιρικά έγγραφα.
Αξιοσημείωτο είναι ότι πίσω από την εναλλαγή των εταιρειών, φέρεται να υπήρχε ένας σταθερός μηχανισμός που αναλάμβανε τη λογιστική και οικονομική παρακολούθηση, τη διαχείριση προσωπικού, τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων, τις τραπεζικές συναλλαγές και ζητήματα της καθημερινής λειτουργίας. Με άλλα λόγια, ενώ στα επίσημα έγγραφα μπορούσαν να εμφανίζονται διαφορετικές επιχειρήσεις και διαφορετικοί διαχειριστές, η οργάνωση και ο συντονισμός της πραγματικής δραστηριότητας φέρονται να περιστρέφονταν σαν δορυφόροι γύρω από το επιχειρηματικό βαρυτικό πεδίο του πλανήτη «Χωριάτικο».
Η γεωγραφική έκταση του εξεταζόμενου δικτύου αποτυπώνεται στις επιχειρήσεις και στα εμπορικά σήματα που έχει εντοπίσει η ΕΛ.ΑΣ. Από τη λίστα των εταιρειών δεν θα μπορούσε να λείπει η Μύκονος, όπου καταγράφονται τουλάχιστον επτά εμπορικά σήματα που παραπέμπουν ονομαστικά στο νησί, με δραστηριότητες σχετικές με την εστίαση, την αναψυχή και τα τουριστικά καταλύματα. Το αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι ότι πίσω από επιχειρηματικές δραστηριότητες που παραπέμπουν στο «νησί των ανέμων», αρκετοί από τους δικαιούχους των εμπορικών σημάτων εμφανίζονται να δηλώνουν διευθύνσεις στην Αττική.
Συγκεκριμένα, 10 έχουν δήλωση δικαιούχου στην οδό Χέυδεν της Αθήνας, 5 στο Περιστέρι, 1 στον Βύρωνα και 1 στον Άγιο Δημήτριο.
Οι Αρχές έχουν ξεχωρίσει συγκεκριμένη εγκατάσταση στο Περιστέρι ως “νευραλγικό” κόμβο του δικτύου εταιρειών της αυτοκρατορίας του «Mr Χωριάτικο». Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εταιρείας , η οποία φέρεται να συστάθηκε τον Απρίλιο του 2018 και συνδέεται με άλλη εταιρεία, η οποία διατηρεί και υποκατάστημα στη Μύκονο. Μάλιστα, το Μάρτιο η δεύτερη εμφανίζεται να αποκτά το 80% της πρώτης ενώ το υπόλοιπο 20% κατείχε ένας εκ των αχυρανθρώπων.Οι ερευνητές καταγράφουν επίσης μεταβολές στην εκπροσώπηση και την εταιρική σύνθεση, καθώς και επαναλαμβανόμενα πρόσωπα που εμφανίζονταν σε διαφορετικές καταχωρίσεις. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται και η εταιρεία που αποτελεί τον δικαιούχο των εμπορικών σημάτων του BREAD FACTORY.
Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε φορολογικές υποχρεώσεις και ανεξόφλητες οφειλές συνθέτουν το οικονομικό αποτύπωμα του πολυεταιρικού δικτύου που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. στην υπόθεση «Χωριάτικο». Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, πίσω από τις διαδοχικές αλλαγές εταιρειών και ΑΦΜ φέρεται να λειτουργούσε ένας μηχανισμός που επέτρεπε τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ σημαντικά χρέη παρέμεναν στις προηγούμενες νομικές οντότητες.
Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν έως τον Σεπτέμβριο του 2026, προκύπτουν 38,17 εκατ. ευρώ σε βεβαιώσεις φόρου εισοδήματος, 6,55 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ και 4,11 εκατ. ευρώ σε παρακρατούμενους φόρους. Παράλληλα, οι οφειλές ασφαλιστικών εισφορών που καταγράφονται από τον ΕΦΚΑ ανέρχονται σε 38,78 εκατ. ευρώ.
Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η αναφορά του διαβιβαστικού σε 63,28 εκατ. ευρώ ανεξόφλητων συνολικών οφειλών, καθώς και σε επιπλέον φορολογικές παραβάσεις ύψους 45,27 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για διαφορετικές κατηγορίες οικονομικών ευρημάτων, οι οποίες ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται και δεν μπορούν να αθροιστούν αυτομάτως.
Πίσω από αυτούς τους αριθμούς, οι αστυνομικοί περιγράφουν μια επαναλαμβανόμενη πρακτική: μια επιχείρηση λειτουργούσε, πραγματοποιούσε εισπράξεις και συσσώρευε φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Στη συνέχεια, μια νέα εταιρεία, με διαφορετικό ΑΦΜ και ενδεχομένως διαφορετικό εμφανιζόμενο διαχειριστή, αναλάμβανε την ίδια δραστηριότητα. Το κατάστημα συνέχιζε να λειτουργεί, όμως τα χρέη παρέμεναν στην προηγούμενη εταιρεία. Σύμφωνα με τα όσα έχουν εντοπιστεί, η διαδικασία αυτή μπορούσε να επαναλαμβάνεται, δημιουργώντας μια αλυσίδα νομικών οντοτήτων, στην οποία οι παλαιότερες εταιρείες παρέμεναν επιβαρυμένες με οικονομικές υποχρεώσεις και οι νεότερες συνέχιζαν την εμπορική δραστηριότητα.
