Νέα τροπή δίνει στην υπόθεση της φοροδιαφυγής της αλυσίδας καταστημάτων Φούρνων με την επωνυμία Χωριάτικο η παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Με εντολή του επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύονται οι λογαριασμοί των εταιρειών και των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Εξαίρεση στην δέσμευση αυτή θα αποτελέσουν τα ποσά των λογαριασμών της μισθοδοσίας και των εισφορών του προσωπικού, ώστε να ολοκληρωθεί η πληρωμή όλων των υπαλλήλων.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί 50 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, ενώ η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο φέρεται να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Η έρευνα δεν περιορίζεται στην αλυσίδα αρτοποιείων, αλλά φέρεται να επεκτείνεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν καταγγελλόμενες περιπτώσεις απάτης σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγής, μη απόδοσης ΦΠΑ και μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
Στο πλαίσιο της έρευνας βρίσκονται περισσότερα από 200 καταστήματα, καθώς και άλλες εταιρείες που φέρονται να δραστηριοποιούνταν μέσω τρίτων προσώπων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον πιθανό ρόλο ατόμων που εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι ή διαχειριστές επιχειρήσεων, χωρίς, σύμφωνα με τις υπό διερεύνηση πληροφορίες, να είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η αλυσίδα «Χωριάτικο» διαθέτει καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, τόσο με ιδιόκτητες μονάδες όσο και μέσω του συστήματος δικαιόχρησης (franchise).
«Χωριάτικο»: Εξετάζονται πιθανές διασυνδέσεις με άλλες δραστηριότητες
Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών και αστυνομικών Αρχών φέρονται να βρίσκονται και πιθανές διασυνδέσεις με άλλες επιχειρήσεις, ενώ διερευνώνται πληροφορίες για ενδεχόμενες παράνομες δραστηριότητες. Μεταξύ των ζητημάτων που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνονται και πιθανές περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων, οι οποίες, ωστόσο, απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.
Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο αντίστοιχων πρακτικών φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής να εφαρμόζονταν και σε άλλες εταιρείες, γεγονός που θα μπορούσε να διευρύνει περαιτέρω το εύρος της υπόθεσης.
Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον αριθμό των συλλήψεων και των εμπλεκομένων προσώπων να ενδέχεται να μεταβληθεί όσο προχωρά η έρευνα.
Με την ολοκλήρωση των επιμέρους ενεργειών αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία για τα ευρήματα, την έκταση της υπόθεσης και τις κατηγορίες που θα αποδοθούν.
