Με τις απολογίες 30 κατηγορουμένων να αρχίζουν σήμερα το πρωί και εκείνη του 57χρονου ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιείων να έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα, η υπόθεση «Χωριάτικο» εισέρχεται σε μία από τις πλέον κρίσιμες φάσεις της δικαστικής διερεύνησής της.
Η δικογραφία, των χιλιάδων σελίδων και των 149 κατηγορουμένων αποτυπώνει το εύρος μιας δαιδαλώδους υπόθεσης με πολλαπλές οικονομικές και ποινικές προεκτάσεις.
Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν ένα δίκτυο 433 επιχειρήσεων, εξετάζοντας καταγγελλόμενες πρακτικές φοροδιαφυγής, μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ιδιαίτερη βαρύτητα στη δικογραφία έχουν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες, καθώς και οι αναφορές σε δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς που φέρονται να εξυπηρετούσαν το κύκλωμα.
Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο φάκελος διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να εξακριβωθεί ο ακριβής ρόλος των δημόσιων υπαλλήλων που αναφέρονται στη δικογραφία.
Πρόκειται για υπαλλήλους ελεγκτικών μηχανισμών, οι οποίοι φέρονται είτε να παρέκαμπταν τις υποχρεώσεις τους είτε να συνεργάζονταν με το κύκλωμα, διευκολύνοντας την αποκόμιση εκατομμυρίων ευρώ από τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες, τα πρόσωπα αυτά φέρονται να αναφέρονται με κωδικές ονομασίες, όπως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «ξαδέλφες» και «θείες».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι προέρχονταν από την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και την Επιθεώρηση Εργασίας. Η φερόμενη δωροδοκία τους γινόταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, με αρώματα και κραγιόν, τα οποία αποκαλούνταν συνθηματικά «κραγιονάκια». Σε αντάλλαγμα, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι φέρονται να αδρανούσαν απέναντι σε παραβάσεις ή να διοχέτευαν στο κύκλωμα πληροφορίες για επικείμενους ελέγχους στα καταστήματά του.
Δύο αστυνομικοί αναζητούνται για ταυτοποίηση
Την ίδια ώρα, οι αρχές επιχειρούν να ταυτοποιήσουν δύο αστυνομικούς που φέρονται να είχαν επαφές με το κύκλωμα. Ο πρώτος φέρεται να λειτουργούσε ως πληροφοριοδότης, μεταφέροντας στα μέλη του πληροφορίες για επικείμενους ελέγχους στις επιχειρήσεις τους. Ο δεύτερος φέρεται να έλαβε 1.500 ευρώ από έναν εκ των κατηγορουμένων, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής ο λόγος της καταβολής.
Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου αστυνομικού, ο οποίος φέρεται να προειδοποίησε τον 57χρονο για την επικείμενη σύλληψή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο επιχειρηματίας επιχείρησε να αποφύγει τον εντοπισμό του, αλλάζοντας διαδοχικά κρησφύγετα, χωρίς τελικά να καταφέρει να διαφύγει.
Ο «Μεγάλος», ο «Daddy» και η 47χρονη συνεργάτιδα
Κεντρικό πρόσωπο στη δικογραφία φέρεται να είναι ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων «Το Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος. Στις συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τα υπόλοιπα μέλη φέρονται να τον αποκαλούσαν «Μεγάλο» και «Daddy». Η χρήση ψευδωνύμων φαίνεται να αποτελούσε μέρος του τρόπου επικοινωνίας τους, με στόχο, σύμφωνα με την έρευνα, να συγκαλύπτονται πρόσωπα και δραστηριότητες.
Στο πλευρό του φέρεται να βρισκόταν μια 47χρονη, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, αναλάμβανε να διευθετεί ζητήματα όταν προέκυπταν προβλήματα.
Ενδεικτική είναι η υπόθεση εργατικού ατυχήματος που σημειώθηκε πριν από λίγους μήνες σε φούρνο στη λεωφόρο Συγγρού. Η 47χρονη φέρεται να επικοινώνησε αρχικά με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας και στη συνέχεια με συνεργό της, ζητώντας του να προμηθευτεί αρώματα και κραγιόν για τουλάχιστον δέκα δημόσιους υπαλλήλους που επρόκειτο να συμμετάσχουν στον έλεγχο για το περιστατικό.
Οι αρχές εξετάζουν αν τα συγκεκριμένα προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν ως ανταλλάγματα με σκοπό την ευνοϊκή μεταχείριση της επιχείρησης και την αποφυγή κυρώσεων. Παράλληλα, διερευνούν εάν ανάλογες παροχές είχαν επαναληφθεί και σε άλλες περιπτώσεις, καθώς και αν υπήρχε συστηματική ροή χρημάτων ή άλλων ωφελημάτων προς δημόσιους υπαλλήλους.
Διαδρομές χρήματος στο εξωτερικό και ακίνητο στη Μύκονο
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η διαδρομή των χρημάτων που φέρονται να προέρχονταν από τις παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ποσά φέρονται να μεταφέρονταν στο εξωτερικό, κυρίως στη Βουλγαρία, την Ολλανδία και τη Δανία, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η αγορά ακινήτου στη Μύκονο, αξίας τουλάχιστον 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο φέρεται να αποκτήθηκε με χρήματα που συνδέονται με τις ερευνώμενες δραστηριότητες.
Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν εταιρικά σχήματα που φέρονται να είχαν δημιουργηθεί στο Ντουμπάι. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσω τρίτου προσώπου εκδίδονταν τιμολόγια προς τις συγκεκριμένες εταιρείες, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 10% των κερδών. Τα χρήματα φέρονται να μεταφέρονταν στο εξωτερικό και στη συνέχεια να επέστρεφαν στην Ελλάδα σε μετρητά. Οι αστυνομικοί διερευνούν τη συγκεκριμένη διαδρομή, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τον μηχανισμό διακίνησης και ενδεχόμενης νομιμοποίησης των εσόδων.
Η υπόθεση δεν περιορίζεται στις δραστηριότητες των αρτοποιείων, αλλά επεκτείνεται και σε νυχτερινά κέντρα που φέρονται να συνδέονται με μέλη της ομάδας: δύο στριπ κλαμπ στη λεωφόρο Συγγρού, ένα στα Ιλίσια και ένα στη Μύκονο.
Στο πλαίσιο της έρευνας διερευνώνται σοβαρές καταγγελίες για εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών. Οι γυναίκες φέρονται να εξαναγκάζονταν, μέσω εκβιασμών, να εκδίδονται, ενώ οι αρχές εξετάζουν εάν τα έσοδα από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες διοχετεύονταν στις επιχειρήσεις αρτοποιίας με σκοπό τη νομιμοποίηση παράνομων κερδών.
