Οι ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν τον επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ότι έχουν εντοπιστεί ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί που συνδέονται με κατηγορούμενους στην υπόθεση που ερευνούν οι ελληνικές δικαστικές αρχές.
Άμεση ήταν η αντίδραση της ανεξάρτητης Αρχής η οποία έχει κινήσει ήδη τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στην Ιρλανδία.
Αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι πριν από την αποκάλυψή της υπόθεσης είχαν φτάσει στην ανεξάρτητη Αρχή πληροφορίες και έγγραφα αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, όπως επισημαίνεται, η συμβολή της Αρχής στην εξάρθρωση του κυκλώματος θεωρήθηκε καθοριστικής σημασίας.
Σε τρεις ανακριτές ανατίθεται η δικογραφία για την υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», καθώς ο μεγάλος αριθμός των κατηγορουμένων και το εύρος της έρευνας καθιστούν σύνθετη τη δικαστική διερεύνηση. Στο επίκεντρο βρίσκονται, πέρα από τη φερόμενη φοροδιαφυγή με οικονομικό αντικείμενο που ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ, οι καταγγελίες για ένα δίκτυο εταιρειών και προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν σε διαγωνισμούς εκμετάλλευσης παραλιών στη Ρόδο.
Οι εταιρείες με τους αχυρανθρώπους
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο σκέλος της υπόθεσης που αφορά την εκμετάλλευση 25 παραλιών στη Ρόδο. Σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις αναφορές για την έρευνα, εταιρείες φέρονται να συμμετείχαν σε διαγωνισμούς καταθέτοντας ιδιαίτερα υψηλές προσφορές, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται άλλοι ενδιαφερόμενοι.
Ωστόσο, όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες αναζητούσαν την καταβολή των ποσών που είχαν προσφερθεί, φέρεται να διαπιστωνόταν ότι αυτά δεν είχαν εξοφληθεί. Οι Αρχές εξετάζουν, παράλληλα, τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονταν πρόσωπα ως εκπρόσωποι ή ιδιοκτήτες των εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, ερευνώνται περίπου 150 πρόσωπα, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι φερόμενοι «αχυράνθρωποι» ήταν ακόμη και ανύπαρκτοι ή νεκροί.
Το συγκεκριμένο σκέλος αποτελεί μία από τις βασικές πτυχές της έρευνας, καθώς επιχειρείται να αποσαφηνιστεί ποιοι βρίσκονταν πραγματικά πίσω από τις εταιρείες και ποιος ήταν ο ρόλος τους στους διαγωνισμούς.
Στο εδώλιο 59 συλληφθέντες – Στη δικογραφία ο Άγγελος Γιαννακόπουλος
Οι 59 συλληφθέντες οδηγήθηκαν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο 58χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, στον οποίο οι Αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, ενώ η ανάθεση της δικογραφίας σε τρεις ανακριτές αποσκοπεί στη διαχείριση του μεγάλου όγκου της υπόθεσης.
Οι ποινικές διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, φοροδιαφυγή μέσω ανακριβών δηλώσεων και μη απόδοσης ΦΠΑ, πλαστογραφία και διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη, ανάλογα με την περίπτωση, κατηγορίες για μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ληστεία από κοινού, καθώς και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, η οποία διώκεται ως πλημμέλημα.
