Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 33χρονος επιχειρηματίας που απολογήθηκε νωρίτερα ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της μεγάλης υπόθεσης φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης, με τη ζημία για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να υπολογίζεται σε περισσότερα από 206 εκατομμύρια ευρώ.
Πρόκειται για τη δεύτερη προφυλάκιση στην υπόθεση, ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ο επιχειρηματίας αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Φέρεται, μάλιστα, να υποστήριξε ότι ασχολούνταν με τις δημόσιες σχέσεις των επιχειρήσεων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, απορρίπτοντας την εμπλοκή του στις παράνομες δραστηριότητες που περιγράφονται στη δικογραφία.
Ωστόσο, στο διαβιβαστικό προς την Εισαγγελία περιγράφεται ένας φερόμενος ως κεντρικός ρόλος του 33χρονου στη λειτουργία ενός οργανωμένου δικτύου επιχειρήσεων εστίασης, το οποίο δραστηριοποιούνταν στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική κατά την περίοδο 2018-2026.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η μεθοδολογία που αποδίδεται στον κατηγορούμενο βασιζόταν στη διαδοχική μεταφορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε διαφορετικά εταιρικά σχήματα, τα οποία εμφανίζονταν να διοικούνται από παρένθετα πρόσωπα.
Ειδικότερα, ο 33χρονος φέρεται να εμφανιζόταν είτε ο ίδιος είτε μέσω εταιρείας του ως αρχικός μισθωτής ή εγγυητής σε 36 συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων, όπου λειτουργούσαν εννέα καταστήματα. Ακολούθως, μέσω 88 δηλώσεων υπεκμίσθωσης στο Taxisnet, μετέφερε τη λειτουργία των καταστημάτων σε μια αλυσίδα από 28 εικονικά νομικά πρόσωπα (Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.). Οι εταιρείες αυτές, σύμφωνα πάντα με το διαβιβαστικό, διοικούνταν τυπικά από «αχυρανθρώπους» , οι οποίοι ήταν παντελώς άγνωστοι στο προσωπικό και τους ιδιοκτήτες. Μόλις κάθε εταιρεία συσσώρευε υπέρογκα χρέη προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ) και προμηθευτές, οδηγούνταν σε «εκκαθάριση».
Ο 33χρονος κατήγγειλε την υπεκμίσθωση και εισήγαγε στο ίδιο ακίνητο νέο εικονικό ΑΦΜ, ενώ ο ίδιος διατηρούσε ανέπαφο τον έλεγχο των ακινήτων-φιλέτων. Όσον αφορά τη μισθοδοσία και τα ταμεία, λειτουργούσαν αποκλειστικά με διακίνηση μετρητών (μετρητά σε φακέλους) μέσω περιφερειακών επιχειρησιακών διευθυνόντων.
Η ανακριτική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί και την Πέμπτη, με τις απολογίες των έξι κατηγορουμένων (από τους 16) που δεν έχουν ακόμη περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο 48χρονος δικηγόρος, ο οποίος έλαβε νέα προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, καθώς και δύο λογιστές.
