Στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση, μεταφέρθηκε ένας από τους 16 συλληφθέντες στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον συνήγορό του η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή.
Πρόκειται για έναν εκ των λογιστών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση και ο οποίος παραμένει υπό κράτηση.
Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, Αντώνης Κουδρόγλου, σε δηλώσεις του στο Τhestival.gr, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ενημερώθηκε ότι ο εντολέας του εισήχθη στο νοσοκομείο την Κυριακή, με την κατάσταση της υγείας του να μην είναι καλή. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος επρόκειτο να ξεκινήσει αύριο τον κύκλο των απολογιών.
Ο κ. Κουδρόγλου εξέφρασε παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχει λάβει μόνο ένα μικρό μέρος της ογκώδους δικογραφίας.
Υπενθυμίζεται ότι ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 16 από τους συνολικά 18 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους για τη λειτουργία νυχτερινών κέντρων και καταστημάτων εστίασης, προκαλώντας ζημία ύψους 203 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.
Σε βάρος των 16 συλληφθέντων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες κατά περίπτωση, ασκήθηκε δίωξη για τα εξής αδικήματα:
- διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
- απάτη κατά του Δημοσίου και συνέργεια σε απάτη κατά του Δημοσίου
- πλαστογραφία κατά του Δημοσίου με όφελος και ζημία άνω των 120.000 ευρώ
- νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση
Στους δύο από τους 18 συλληφθέντες απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πλημμέλημα και αφέθηκαν ελεύθεροι. Σε βάρος τους διατάχτηκε προκαταρκτική εξέταση για το αδίκημα της παράβασης του νόμου περί όπλων. Στην κατοχή τους βρέθηκαν ένα μαχαίρι και μια καραμπίνα.
Ένα δίκτυο με 1.283 κατηγορούμενους και 917 εταιρείες
Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων και προσώπων που φέρεται να δραστηριοποιούνταν επί σειρά ετών στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Μύκονο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ, από απλήρωτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ.
Η δικογραφία, εκτός από τους 16 συλληφθέντες που οδηγούνται αύριο στον ανακριτή, περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορούμενους, ενώ 80 πρόσωπα φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού, εμφανιζόμενα ως διαχειριστές και εκπρόσωποι επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο της έρευνας της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ ελέγχθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να συνδέονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
