Ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο δικηγόρος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης με τις εταιρείες-«φαντάσματα» στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δικηγόρος φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές για τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών που χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της παράνομης δραστηριότητας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα, ενώ δύο επιχειρηματίες εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Αρχές.
Xθες ο 34χρονος λογιστής κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο από άλλον λογιστή, ο οποίος, σε συνεργασία με δικηγόρο, φέρεται να είχε οργανώσει τη σύσταση εταιρειών-«φαντασμάτων» και την προσέλκυση προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές χωρίς να έχουν ουσιαστικό ρόλο.
Μέσω των συγκεκριμένων εταιρειών, σύμφωνα με τις κατηγορίες, μεταφέρονταν οφειλές επιχειρήσεων στους ΑΦΜ των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές. Κατά την απολογία του, σύμφωνα με το eReportaz, ο 34χρονος υποστήριξε ότι εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι ανέλαβε το λογιστικό γραφείο προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας περίπου 20 υπαλλήλων.
Επικαλέστηκε, επίσης, οικογενειακούς λόγους, αναφέροντας ότι δύο από τα τρία παιδιά του έχουν αναπηρία σε ποσοστό 70%, ενώ η σύζυγός του δεν εργάζεται λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έγιναν δεκτοί από ανακρίτρια και εισαγγελέα.
Ελεύθεροι έξι κατηγορούμενοι με περιοριστικούς όρους
Από τους επτά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε όλους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Πρόκειται για δύο πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι και τέσσερις επιχειρηματίες. Στους τρεις από τους τέσσερις επιχειρηματίες επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ, ενώ για τον τέταρτο ορίστηκε εγγύηση 20.000 ευρώ.
Δύο από τους κατηγορούμενους που φέρονται να εμφανίζονταν ως αχυράνθρωποι παραδέχθηκαν ότι παρέδωσαν τους κωδικούς TAXISnet τους έναντι αμοιβής ή με αντάλλαγμα τη συμμετοχή τους σε επιχείρηση. Υποστήριξαν, ωστόσο, ότι δεν γνώριζαν πως τα προσωπικά τους στοιχεία θα χρησιμοποιούνταν για φοροδιαφυγή.
Ο ένας από αυτούς επικαλέστηκε προβλήματα υγείας και οικονομικές δυσκολίες, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκε από γυναίκα, η οποία του κατέβαλλε κάθε μήνα χρήματα προκειμένου να της παραχωρεί τους κωδικούς πρόσβασής του.
Άλλος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλοκή στη διαχείριση επιχειρήσεων, αρνήθηκε τις κατηγορίες. Όπως δήλωσε, δεν είναι λογιστής και δεν έχει σχέση με οφειλές τριών εταιρειών, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε 139.000 ευρώ.
Τι υποστηρίζει γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης
Στην υπόθεση εμπλέκεται και γνωστός επιχειρηματίας του χώρου της εστίασης, ο οποίος διαθέτει 12 καταστήματα στην ανατολική και τη δυτική Θεσσαλονίκη.
Κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες λειτουργούσαν με καθεστώς δικαιόχρησης (franchise). Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, πρόσωπα που εμφανίζονταν ως αχυράνθρωποι τοποθετήθηκαν στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει, ενώ στη συνέχεια δημιουργήθηκαν φορολογικές οφειλές εν αγνοία του. Πρόσθεσε, επίσης, ότι οι επιχειρήσεις τις οποίες διαχειρίζεται προσωπικά δεν έχουν φορολογικές οφειλές.
Διεθνή εντάλματα για δύο επιχειρηματίες
Την ίδια ώρα, διεθνή εντάλματα σύλληψης έχουν εκδοθεί για δύο επιχειρηματίες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση και εκτιμάται ότι ενδέχεται να έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. Η Ελληνική Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό τους, με στόχο τη σύλληψη και την προσαγωγή τους ενώπιον της Δικαιοσύνης.
