Πάνω από 80 άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση της φερόμενης απάτης ΦΠΑ ύψους 25 εκατ. ευρώ – Οι αστυνομικοί κατέγραψαν σε βίντεο τη λειτουργία του επίμαχου λογισμικού
Πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ φέρεται να εντοπίστηκε σε κρυφό δωμάτιο στη βίλα του Κωνσταντίνου Αντάρα, ιδιοκτήτη της αλυσίδας Pizza Fan στην Εκάλη, στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση της φερόμενης φοροδιαφυγής μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ.
Οι έρευνες, που πραγματοποιούνται στην Αθήνα, οδήγησαν συνολικά σε 22 συλλήψεις, ενώ περισσότερα από 80 άτομα φέρονται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί και η καταγραφή σε βίντεο του τρόπου λειτουργίας του λογισμικού που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά την έρευνα στην κατοικία του Κωνσταντίνου Αντάρα οι αστυνομικοί εντόπισαν χρηματικά ποσά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο-κρύπτη, ενώ κατασχέθηκαν επίσης πολυτελή οχήματα, μεταξύ των οποίων μία Porsche και μία Mercedes.
Πάνω από 1 εκατ. ευρώ στην κρύπτη της βίλας στην Εκάλη
Κατά την έφοδο στην κατοικία του ιδιοκτήτη της Pizza Fan, οι αστυνομικοί φέρονται να εντόπισαν έναν κρυφό χώρο πίσω από εντοιχισμένη ντουλάπα, στο εσωτερικό ενός μεγάλου βεστιαρίου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συγκεκριμένο σημείο της ντουλάπας άνοιγε μια κρυφή πόρτα, πίσω από την οποία υπήρχε ένα μικρό δωμάτιο. Εκεί βρέθηκαν μετρητά που, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Στην κατοικία εντοπίστηκαν επίσης κοσμήματα μεγάλης αξίας, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ψηφιακών πειστηρίων και άλλων στοιχείων που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.
Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο πολυτελή αυτοκίνητα, μία Porsche και μία Mercedes, τα οποία φέρονται να ανήκουν στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
Πώς εντοπίστηκε το λογισμικό στα καταστήματα
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της επιχείρησης φέρεται να έπαιξαν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν σε καταστήματα της αλυσίδας στην Αθήνα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τους ελέγχους οι Αρχές εντόπισαν το επίμαχο λογισμικό, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την αλλοίωση των οικονομικών δεδομένων που εμφανίζονταν στο σύστημα.
Οι αστυνομικοί φέρονται, μάλιστα, να κατέγραψαν σε βίντεο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο μηχανισμός. Το συγκεκριμένο υλικό αναμένεται να αξιολογηθεί μαζί με τα υπόλοιπα ψηφιακά ευρήματα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος δράσης και ο ρόλος των εμπλεκομένων.
Σύμφωνα με το υπό διερεύνηση σενάριο, το λογισμικό εμφάνιζε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μικρότερο κύκλο εργασιών από τον πραγματικό, με αποτέλεσμα να μην αποδίδεται το σύνολο του αναλογούντος ΦΠΑ.
22 συλλήψεις και περισσότερα από 80 άτομα στη δικογραφία
Η αστυνομική επιχείρηση έχει πλέον διευρυνθεί, με τον συνολικό αριθμό των συλληφθέντων να ανέρχεται σε 22. Οι συλλήψεις αφορούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του μηχανισμού, ενώ περισσότερα από 80 άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ο Κωνσταντίνος Αντάρας, πρόσωπα που φέρονται να είχαν σημαντικό ρόλο στην εταιρεία, λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων.
Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο κάθε προσώπου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το επίμαχο λογισμικό φέρεται να χρησιμοποιούνταν στο δίκτυο της επιχείρησης.
Στο μικροσκόπιο η φερόμενη απάτη ΦΠΑ των 25 εκατ. ευρώ
Η υπόθεση αφορά φερόμενη οργανωμένη φοροδιαφυγή, με τη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο από τη μη απόδοση ΦΠΑ να εκτιμάται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο από το 2022 έως σήμερα.
Οι έρευνες πραγματοποιούνται στην Αθήνα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν τα ευρήματα από τους ελέγχους σε καταστήματα και κατοικίες, τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, τα πολυτελή αυτοκίνητα και το ψηφιακό υλικό.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η αξιολόγηση των στοιχείων αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου μηχανισμού και στις ευθύνες που αποδίδονται στα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
