Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων 11 κατηγορουμένων στην υπόθεση της Πολεοδομίας Κατερίνης προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έπειτα από εντολή του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τέσσερις υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δόμησης και επτά ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα παράνομων συναλλαγών για την ευνοϊκή διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων.
Η δέσμευση αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα, επενδύσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.
Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν τις οικονομικές κινήσεις τους σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τραπεζικές συναλλαγές, χρηματοοικονομικά προϊόντα, καθώς και κινήσεις σε εταιρείες στοιχηματισμού και καζίνο.
Στόχος είναι να εντοπιστεί η διαδρομή των χρημάτων και να διαπιστωθεί εάν περιουσιακά στοιχεία συνδέονται με τα ποσά που φέρονται να προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.
Οι συγκεκριμένοι κατηγορούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ότι είχαν αναπτύξει ένα οργανωμένο σύστημα συνεργασίας, μέσω του οποίου φέρονται να εξασφάλιζαν παράνομα οικονομικά ανταλλάγματα για την προώθηση και την ευνοϊκή διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων.
